Um cofre lotado de dinheiro em espécie foi encontrado pela Polícia Federal durante a Operação Benaia, que apura um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa envolvendo um ex-chefe da Receita Federal em Santa Catarina.

A operação chamou a atenção após imagens divulgadas pelos investigadores mostrarem um compartimento completamente preenchido por maços de cédulas. Até o momento, a Polícia Federal não informou o valor total apreendido nem revelou em qual dos endereços alvos o dinheiro foi localizado.

O principal investigado é o auditor fiscal Marcus Vinícius Nali Simioni Filho, ex-chefe da Receita Federal em Itajaí. Segundo as investigações, ele teria recebido pelo menos R$ 2 milhões para favorecer empresários em processos relacionados à área alfandegária.

De acordo com a Polícia Federal, o auditor teria utilizado sua posição estratégica dentro do órgão para beneficiar interesses privados em procedimentos aduaneiros e na implantação de mecanismos logísticos ligados ao grupo investigado.

As apurações também apontam indícios de lavagem de dinheiro. Conforme os investigadores, parte dos recursos obtidos de forma ilícita teria sido ocultada por meio de empresas registradas em nome de familiares do servidor público.

A suspeita é de que essas empresas tenham sido utilizadas para dissimular a origem dos valores e dar aparência de legalidade ao patrimônio acumulado ao longo dos anos.

Ao todo, a Operação Benaia cumpriu 24 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina e São Paulo. As diligências ocorreram em Itajaí, Campinas, Guarulhos, São Paulo, Barueri, Santana de Parnaíba, Paulínia, Hortolândia e Valinhos.

Além das buscas, a Justiça determinou o afastamento cautelar do auditor de suas funções enquanto as investigações seguem em andamento.

A Polícia Federal informou que continua analisando documentos, equipamentos e demais materiais apreendidos para aprofundar as investigações e identificar a participação de outros possíveis envolvidos no esquema.

A proposta de colaboração premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal, e posteriormente rejeitada pelas autoridades, trouxe referências a contratos firmados entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

De acordo com informações atribuídas ao conteúdo da delação, um dos contratos teria alcançado o valor de R$ 129 milhões. No material apresentado aos investigadores, Vorcaro teria afirmado que o acordo buscava aproximar a instituição financeira do magistrado. O banqueiro, contudo, sustentou que não houve qualquer contrapartida por parte do ministro nem prática que configurasse favorecimento ou irregularidade.

Apesar da negativa, o relato chamou a atenção dos investigadores em razão da justificativa apresentada para a contratação e do elevado volume de recursos envolvidos na operação. O contrato passou a integrar o conjunto de informações analisadas pelas autoridades durante as investigações.

A proposta de colaboração também mencionava um segundo contrato, estimado em cerca de R$ 50 milhões, que teria sido negociado entre as partes, mas não chegou a ser formalizado.

Informações encaminhadas pela Receita Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado indicam que o Banco Master realizou transferências superiores a R$ 80 milhões ao escritório de advocacia entre os anos de 2024 e 2025, classificadas como pagamentos por honorários advocatícios e serviços de consultoria. Segundo os dados apresentados, os repasses teriam sido interrompidos após a prisão de Vorcaro e o início do processo de liquidação da instituição financeira.

Mesmo com as informações apresentadas, a Polícia Federal concluiu que a proposta de colaboração não continha elementos novos suficientes para justificar a celebração de um acordo. A avaliação dos investigadores foi de que parte dos fatos relatados já era de conhecimento das autoridades ou não estava acompanhada de provas consideradas robustas.

Nos bastidores, integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da própria Polícia Federal também teriam demonstrado reservas em relação ao material apresentado. A percepção foi de que alguns anexos careciam de comprovação documental consistente e, em determinados casos, tratavam como regulares operações que permanecem sob investigação.

Entre os episódios mencionados por Vorcaro está ainda o financiamento do filme “Dark Horse”, produção audiovisual sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o banqueiro, o aporte de R$ 61 milhões teria ocorrido em uma relação privada, sem expectativa de obtenção de vantagens institucionais ou benefícios junto ao poder público.

A proposta de colaboração premiada apresentada pelo banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal, e posteriormente rejeitada pelas autoridades, trouxe referências a contratos firmados entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

De acordo com informações atribuídas ao conteúdo da delação, um dos contratos teria alcançado o valor de R$ 129 milhões. No material apresentado aos investigadores, Vorcaro teria afirmado que o acordo buscava aproximar a instituição financeira do magistrado. O banqueiro, contudo, sustentou que não houve qualquer contrapartida por parte do ministro nem prática que configurasse favorecimento ou irregularidade.

Apesar da negativa, o relato chamou a atenção dos investigadores em razão da justificativa apresentada para a contratação e do elevado volume de recursos envolvidos na operação. O contrato passou a integrar o conjunto de informações analisadas pelas autoridades durante as investigações.

A proposta de colaboração também mencionava um segundo contrato, estimado em cerca de R$ 50 milhões, que teria sido negociado entre as partes, mas não chegou a ser formalizado.

Informações encaminhadas pela Receita Federal à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado indicam que o Banco Master realizou transferências superiores a R$ 80 milhões ao escritório de advocacia entre os anos de 2024 e 2025, classificadas como pagamentos por honorários advocatícios e serviços de consultoria. Segundo os dados apresentados, os repasses teriam sido interrompidos após a prisão de Vorcaro e o início do processo de liquidação da instituição financeira.

Mesmo com as informações apresentadas, a Polícia Federal concluiu que a proposta de colaboração não continha elementos novos suficientes para justificar a celebração de um acordo. A avaliação dos investigadores foi de que parte dos fatos relatados já era de conhecimento das autoridades ou não estava acompanhada de provas consideradas robustas.

Nos bastidores, integrantes da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da própria Polícia Federal também teriam demonstrado reservas em relação ao material apresentado. A percepção foi de que alguns anexos careciam de comprovação documental consistente e, em determinados casos, tratavam como regulares operações que permanecem sob investigação.

Entre os episódios mencionados por Vorcaro está ainda o financiamento do filme “Dark Horse”, produção audiovisual sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o banqueiro, o aporte de R$ 61 milhões teria ocorrido em uma relação privada, sem expectativa de obtenção de vantagens institucionais ou benefícios junto ao poder público.